中共內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司委員會
關(guān)于八屆市委第六輪巡察整改進(jìn)展情況的通報（社會公開稿）
根據(jù)烏海市委統(tǒng)一部署，2024年3月19日至5月27日，市委第四巡察組對內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司黨委開展了巡察。7月5日，市委第四巡察組向內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作組織領(lǐng)導(dǎo)情況
（一）層層壓實整改責(zé)任。市委巡察組反饋意見后，國投集團黨委立即召開黨委會議研究部署整改工作，迅速成立了整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記韓永君任組長，黨委副書記、總經(jīng)理李享林任常務(wù)副組長，其他黨委委員為副組長，其他相關(guān)負(fù)責(zé)同志為成員。建立整改問題清單、整改責(zé)任清單、整改措施清單臺賬，將各項工作進(jìn)行細(xì)化、具體化，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任內(nèi)容，真正做到層層壓實，責(zé)任上肩。
（二）從嚴(yán)從實開展整改。認(rèn)真組織制定了《關(guān)于八屆市委第六輪巡察反饋意見的整改方案》，按照事事有人抓、件件有著落的要求，將市委巡察組反饋意見的具體內(nèi)容，逐一明確整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任公司或部門以及整改時限，并提出嚴(yán)格具體的工作要求，形成了縱向到底、橫向到邊、齊抓共管的責(zé)任機制和工作格局，堅持自查自糾，舉一反三，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地完成巡察整改任務(wù)。
（三）扎實推進(jìn)確保成效。責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)加強調(diào)度、檢查，及時掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)推進(jìn)工作開展，定期聽取整改工作情況匯報，扭緊扭實整改工作發(fā)條，集中力量打好攻堅戰(zhàn)；黨委先后召開動員會、黨委擴大會、調(diào)度會、推進(jìn)會，及時協(xié)調(diào)解決整改進(jìn)程中的重點、難點問題；責(zé)任單位和部門堅持整改工作與日常工作兩不誤、兩促進(jìn)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，協(xié)同配合，努力完善長效管理機制，有效推動整改工作落實。
二、巡察反饋問題具體整改落實情況
（一）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況
1.黨中央各項決策部署在國有企業(yè)落實還有差距。
（1）關(guān)于開展理論學(xué)習(xí)不夠及時的問題。
整改進(jìn)展：一是結(jié)合工作實際，集團黨委通過召開黨委會、黨委理論中心組學(xué)習(xí)認(rèn)真落實“第一議題”制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大及歷屆全會精神，各黨支部結(jié)合三會一課、主題黨日進(jìn)行二十大精神傳達(dá)學(xué)習(xí)；二是微信“每日一學(xué)”發(fā)布140余期黨的二十大及歷屆全會精神；三是邀請黨校講師開展二十屆三中全會精神專題培訓(xùn)。
2.領(lǐng)導(dǎo)班子職能設(shè)置不合理。
（1）關(guān)于未經(jīng)審批設(shè)置職務(wù)的問題。
整改進(jìn)展：一是按照烏海市國資委要求，聘請第三方公司于9月份優(yōu)化、完善內(nèi)蒙古獅城國投集團公司“六定”工作方案，明確集團公司職務(wù)崗位設(shè)置，形成了《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司“六定”及優(yōu)化薪酬分配激勵方案成果匯編》；二是9月份經(jīng)與市國資委黨建人事科對接溝通，明確不同意設(shè)置總經(jīng)理助理職務(wù)，目前，國投集團崗位設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)班子成員6人，設(shè)置中層正副職崗位45個，部室、各子公司中層正副職已到崗30人；三是按照工作流程，以“六定”工作方案設(shè)置的職務(wù)為工作標(biāo)準(zhǔn)，不再新增職務(wù)設(shè)置，切實增強設(shè)置職務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性。
（2）關(guān)于部分子公司管理缺位的問題。
整改進(jìn)展：一是結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作履歷、工作經(jīng)驗、特長等，調(diào)整、優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工，貫徹落實領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”職責(zé)；二是11月12日經(jīng)集團公司黨委會研究決定，明確由領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管各部室及子公司，其他人員不得分管，由黨委委員、副總經(jīng)理鄭勝利分管戰(zhàn)略發(fā)展部，由黨委副書記、總經(jīng)理、董事李享林分管內(nèi)蒙古零碳城市運營科技有限責(zé)任公司，同時對企業(yè)管理部和市房產(chǎn)居間服務(wù)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古零碳城市運營科技有限責(zé)任公司的領(lǐng)導(dǎo)分工進(jìn)行了優(yōu)化、調(diào)整；三是免去郝樂樂、陳娜2人的總經(jīng)理助理職務(wù)，通過調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，增強了班子成員分工的科學(xué)性、合理性，形成更強合力，有利于促進(jìn)國投集團高質(zhì)量發(fā)展。
3.關(guān)于安全生產(chǎn)相關(guān)制度不完善的問題。
整改進(jìn)展：一是國投集團黨委書記、董事長韓永君分別于4、7、9、10月主持召開1-3季度安全生產(chǎn)專題會議，主要對節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況，嚴(yán)格執(zhí)行一崗雙責(zé)、節(jié)假日帶班值班制度，做好安全生產(chǎn)月宣傳教育相關(guān)工作，切實落實安全生產(chǎn)責(zé)任，加強安全生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，確保日常管理和突發(fā)事故的應(yīng)急響應(yīng)，雨季、暑期、汛期來臨，加強夏季安全生產(chǎn)工作等對加強節(jié)假日和重大活動期間應(yīng)急值守，高效處置突發(fā)事件及加強采空區(qū)安全隱患排查治理等安全事項做出安排部署，積極落實第一責(zé)任人每年至少組織召開4次安全生產(chǎn)會議要求，確保責(zé)任落實到位，有效推動安全生產(chǎn)工作細(xì)化落實；二是黨委書記、董事長韓永君7-10月分別對采空區(qū)、黨校二期工程、客運站等項目進(jìn)行6次帶隊檢查，對重點場所和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，確保安全防范措施落實到位，防止各類事故發(fā)生，安全檢查后召開現(xiàn)場安全生產(chǎn)會議，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患問題做出分析研判3次；三是根據(jù)集團公司安全會議部署要求，安全生產(chǎn)部牽頭各子公司負(fù)責(zé)制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，子公司按要求制定出符合自身情況的應(yīng)急預(yù)案，分別為《礦業(yè)公司綜合應(yīng)急預(yù)案》《交投公司業(yè)務(wù)方面應(yīng)急預(yù)案》《環(huán)投公司綜合應(yīng)急預(yù)案》《零碳公司安全管理應(yīng)急預(yù)案》《居間公司安全應(yīng)急救援預(yù)案》。應(yīng)急預(yù)案對資源調(diào)配、責(zé)任分工和行動流程不斷細(xì)化，明確各級管理人員在應(yīng)急管理中的職責(zé)和分工，使各子公司在面對突發(fā)事件時能夠迅速反應(yīng)，合理調(diào)配資源，確保突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速有效地展開應(yīng)對工作；四是6月份組織開展武裝押運突發(fā)事件處置演練活動，公司領(lǐng)導(dǎo)對本次演練進(jìn)行了總結(jié)和講評。通過演練活動，進(jìn)一步提高了各公司突發(fā)事件安全防范意識和應(yīng)急處置能力；五是集團公司黨委組織開展黨委理論中心組專題學(xué)習(xí)“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述”，組織全體觀看了《安全生產(chǎn)責(zé)任在肩》宣傳片，對集團公司全體員工組織進(jìn)行安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)3次，張貼安全生產(chǎn)宣傳海報、宣傳展板等不斷提升集團公司全員安全生產(chǎn)意識；六是國投集團根據(jù)《國投集團安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案》《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司2024年安全生產(chǎn)“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試”專項行動方案》積極開展相關(guān)工作，對“三年行動”與“大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)、大考試”文件進(jìn)行宣講，并組織全體員工觀看近期安全生產(chǎn)事故專題警示教育片；七是開展512防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動、安全生產(chǎn)知識競賽等活動，收集往年及周邊發(fā)生的典型事故案例，以PPT宣講、觀看視頻等較為直觀的方式進(jìn)行針對性安全教育，截至目前共開展安全宣傳9次，組織相關(guān)安全培訓(xùn)12次；八是通過線下集中學(xué)習(xí)，線上微信、快手等渠道，組織線上+線下形式豐富安全宣傳教育，實現(xiàn)全方位、全員、重點領(lǐng)域等方面的安全教育，有效提升全員安全意識和防范能力，減少安全事故的發(fā)生，提高應(yīng)急處理能力。
4.關(guān)于落實意識形態(tài)工作方面有差距的問題。
整改進(jìn)展：一是召開黨委會進(jìn)行專題研究部署意識形態(tài)工作，明確工作重點，將意識形態(tài)內(nèi)容納入9月份黨委理論中心組學(xué)習(xí)計劃，納入黨委會重要議事日程；二是已制定意識形態(tài)工作要點及黨委意識形態(tài)工作責(zé)任清單、黨委書記及各領(lǐng)導(dǎo)班子成員意識形態(tài)工作責(zé)任清單，并按照清單內(nèi)容，做好相關(guān)工作，撰寫2024年上半年意識形態(tài)報告；三是完善各項意識形態(tài)工作責(zé)任制、輿情風(fēng)險評估、重大問題處理機制，已開展1次意識形態(tài)領(lǐng)域情況分析研判，并撰寫研判報告。
（二）聚焦群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題
1.關(guān)于落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有差距的問題。
整改進(jìn)展：一是召開黨委會審議通過全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單、黨委責(zé)任清單及黨委書記責(zé)任清單，黨委意識形態(tài)責(zé)任清單、黨委書記及班子成員意識形態(tài)責(zé)任清單，黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單及主要領(lǐng)導(dǎo)、班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單，明確第一責(zé)任人職責(zé)，細(xì)化責(zé)任分工；二是召開黨委會專題研究民族、意識形態(tài)等重點工作；三是召開黨委會專題研究全面從嚴(yán)治黨工作及2024年度黨建工作要點，安排部署2024年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)等重點工作任務(wù)，強調(diào)要切實抓好群眾教育、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、“基層黨建質(zhì)量提升年”活動等重點工作。
2.關(guān)于集團公司紀(jì)委履行日常監(jiān)督責(zé)任有待加強的問題。
整改進(jìn)展：一是黨委書記與各部室、子公司負(fù)責(zé)人開展廉政談話，談話內(nèi)容緊密圍繞隊伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、如何履行好“一崗雙責(zé)”等進(jìn)行開展；二是8月底圍繞巡察整改、日常工作及上年度發(fā)現(xiàn)的問題，對集團、各子公司開展規(guī)范執(zhí)行“三重一大”事項自查督查工作；三是對中層干部、關(guān)鍵崗位59人進(jìn)行廉政風(fēng)險點排查工作，排查近139個風(fēng)險點，均已全部整改；四是傳達(dá)學(xué)習(xí)市委警示教育大會精神，觀看警示教育片，召開狠剎違規(guī)吃喝歪風(fēng)、糾治違規(guī)公務(wù)接待問題專題工作部署暨警示教育會，部分中層干部觀看警示教育片《破防》。
3.財經(jīng)制度執(zhí)行不到位。
（1）關(guān)于未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬的問題。
整改進(jìn)展：一是8月27日組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號－收入》，確保收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制實施，提高收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性和及時性；二是加強與各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部溝通和協(xié)作，并建立投資收益臺賬，確保信息記載準(zhǔn)確及時，提高工作效率；三是8月28日更正賬務(wù)處理，加強對會計憑證和明細(xì)賬的審核，保證業(yè)務(wù)的真實、準(zhǔn)確、規(guī)范。
（2）關(guān)于個別費用未取得發(fā)票入賬的問題。
整改進(jìn)展：一是8月12日組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司財務(wù)支出管理辦法（試行）》，通過學(xué)習(xí)相關(guān)報銷流程，有效提高會計人員的業(yè)務(wù)水平；二是8月9日組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司財務(wù)管理制度（試行）》，要求財務(wù)人員規(guī)范核算，提高會計核算的準(zhǔn)確性，有效防范和減少財務(wù)風(fēng)險；三是7月已安排集團公司會計對集團公司2024年1月—7月會計憑證，共計1671張附件進(jìn)行自查，嚴(yán)把審核關(guān)，未發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理不合規(guī)問題，切實規(guī)范了財務(wù)報銷行為。
（3）關(guān)于個別費用報銷發(fā)票不合規(guī)的問題。
整改進(jìn)展：一是關(guān)于2021年7月取得發(fā)票購貨方名稱與公司實際名稱不符的問題，已于2024年8月1日取得名稱相符的發(fā)票并做了賬務(wù)處理，同時于8月12日組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司財務(wù)支出管理辦法（試行）》，進(jìn)一步加強內(nèi)部管理，增強財務(wù)人員的合規(guī)意識；二是組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了“2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳重要法規(guī)文件匯編”，按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》對所得稅匯算進(jìn)行調(diào)整，確保降低納稅風(fēng)險；三是8月19日組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)了《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，使財務(wù)人員熟練掌握發(fā)票相關(guān)規(guī)定，增強審核的嚴(yán)謹(jǐn)性和責(zé)任心，確保報銷發(fā)票合法、合規(guī)。
（三）聚焦基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)
1.關(guān)于將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)不到位的問題。
整改進(jìn)展：一是召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組第8次會議暨巡察整改民主生活會專題學(xué)習(xí)研討，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實兩個“一以貫之”重要論述精神，進(jìn)一步強化黨建創(chuàng)新力度，抓好一支部一特色，由黨支部書記或者黨員牽頭包聯(lián)一個1—2個可行性項目，有效推動黨建與生產(chǎn)經(jīng)營工作相融互促；二是將中共烏海市環(huán)投、供應(yīng)鏈、居間、科創(chuàng)、交投公司聯(lián)合支部委員會、中共內(nèi)蒙古西卓子山礦產(chǎn)資源開發(fā)有限責(zé)任公司支部委員會調(diào)整為中共烏海市環(huán)投、供應(yīng)鏈、科創(chuàng)、交投公司聯(lián)合支部委員會和中共西礦、零碳、居間公司聯(lián)合支部委員會，并調(diào)整個別黨員，實現(xiàn)子公司層面基層黨組織全覆蓋。下一步，將于2025年3月份開展各黨支部換屆選舉工作，合理安排各公司黨員學(xué)習(xí)及活動。
2.落實“三重一大”制度不到位。
（1）關(guān)于應(yīng)由黨委會、董事會研究決定的三重一大事項未按照制度執(zhí)行的問題。
整改進(jìn)展：一是2024年9月，經(jīng)集團公司黨委會研究決定，對《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司“三重一大”事項決策制度（修訂）》進(jìn)行了動態(tài)調(diào)整修訂；對《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司黨組織前置研究事項清單暨黨委會、董事會、經(jīng)理層權(quán)責(zé)清單（修訂試行）》和《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司與各子公司“三重一大”事項權(quán)責(zé)清單暨授權(quán)事項及授權(quán)額度（修訂試行）》進(jìn)行調(diào)整。同時，對《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司和各子公司“定、議”事項一覽表（修訂試行）》進(jìn)行調(diào)整；二是明確并嚴(yán)格執(zhí)行黨委會前置研究程序；三是加大“三重一大”合規(guī)性審查，增設(shè)首席合規(guī)官，進(jìn)行合規(guī)性審查。
（2）關(guān)于董事會研究事項記錄不規(guī)范、集體表態(tài)不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展：受集團公司黨委的委托，分管“三重一大”事項領(lǐng)導(dǎo)黨委委員程鵬于8月30日組織各子公司會議記錄人員開展專題培訓(xùn)，詳細(xì)解讀了《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司“三重一大”事項決策制度（修訂）》。一是重點講解了會議記錄人員，在參加董事會、總經(jīng)理會議時，要做好會議記錄，做到一事一記錄，詳細(xì)記錄與會領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言及討論情況；二是要求會議記錄人員重視會議原始記錄，要不斷增強會議記錄規(guī)范性；三是于2024年9月份，對各子公司開展“三重一大”執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，8個子公司提交了自查報告，且已不存在會議記錄不規(guī)范的問題。通過培訓(xùn)和開展專項檢查，會議記錄不規(guī)范的問題得到了解決，做到了及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
（3）關(guān)于2020年以來集團公司部分子公司對會議研究事項未嚴(yán)格執(zhí)行一事一議及充分討論的問題。
整改進(jìn)展：一是受集團公司黨委的委托，分管“三重一大”事項領(lǐng)導(dǎo)黨委委員程鵬于8月30日組織各子公司負(fù)責(zé)人開展專題培訓(xùn)，詳細(xì)解讀了《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司“三重一大”事項決策制度》《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司與各子公司“三重一大”事項權(quán)責(zé)清單暨授權(quán)事項及授權(quán)額度》，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了各公司負(fù)責(zé)人對“三重一大”事項的認(rèn)識，提高了按照制度召開會議的嚴(yán)肅性；二是明確要求召開會議時，按照“一事一議”原則進(jìn)行討論，并做好記錄；三是于2024年9月份，集團公司對8子公司開展了“三重一大”執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，8個子公司提交了自查報告，且已不存在未嚴(yán)格執(zhí)行一事一議以及充分討論的問題。通過培訓(xùn)和開展專項檢查，未嚴(yán)格執(zhí)行一事一議的問題得到了徹底解決，做到了及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。同時，集團公司以后每年要對各子公司開展“三重一大”執(zhí)行情況的專項檢查，切實增強“三重一大”事項及會議的合規(guī)性。
3.執(zhí)行黨的組織生活制度不規(guī)范、不嚴(yán)肅。
（1）關(guān)于基層黨建工作質(zhì)量不高的問題。
整改進(jìn)展：一是加大檢查力度，到各黨支部開展專題調(diào)研，督促檢查各黨支部三會一課、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育等工作開展情況；二是已與書寫支部會議記錄人員開展提醒談話，并召開專題會議，要求專人記錄會議，撰寫材料，專管檔案等系列工作；三是強化黨務(wù)工作者的日常培訓(xùn)，開展黨務(wù)工作者專題培訓(xùn)，細(xì)化職責(zé)，保障各項工作落實落細(xì)。
（2）關(guān)于黨員領(lǐng)導(dǎo)干部政治理論學(xué)習(xí)不夠扎實的問題。
整改進(jìn)展：一是嚴(yán)格按照市委、市國資下發(fā)學(xué)習(xí)要求，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容，確定學(xué)習(xí)研討主題，截至目前開展黨委理論中心組學(xué)習(xí)8次，其中專題學(xué)習(xí)研討4次；二是已對2024年學(xué)習(xí)研討材料和個人對照檢查材料重新審核把關(guān)，對不認(rèn)真撰寫研討材料和個人對照檢查材料，不結(jié)合自身工作實際，明顯存在問題原因分析和整改措施不對應(yīng)，存在照搬照抄的黨員干部責(zé)令重寫；三是已將《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、組織生活制度等納入“三會一課”進(jìn)行學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求各黨支部按程序開展組織生活會、審核相關(guān)材料，杜絕照搬照抄情況出現(xiàn)。
（3）關(guān)于民主評議黨員不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展：一是組織黨員觀看學(xué)習(xí)基層黨組織組織生活會和民主評議黨員教程，規(guī)范開展組織生活會；二是嚴(yán)格落實民主評議黨員要求，嚴(yán)格按照評定等次要求開展，評為優(yōu)秀的黨員要具有代表性、模范性；三是已針對性開展黨員日常培訓(xùn)，增強黨員黨性意識，規(guī)范黨內(nèi)政治生活。
4.選人用人工作不規(guī)范。
（1）關(guān)于制定競聘方案及制度不合理的問題。
整改進(jìn)展：一是細(xì)化完善競聘流程，8月初制定《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司選人用人專項整改方案》，規(guī)范選拔流程：根據(jù)實際情況制定競聘上崗實施方案，集團會議研究討論競聘上崗實施方案，個人自薦、資格審查、競職演說、履職能力評議（黨委評定）階段，組織考察程序，考察內(nèi)容為考察對象近幾年來的德、能、勤、績主要表現(xiàn)，考察結(jié)果提交黨委會研究，綜合分析研判、集體決定，擬任崗位人選確定及任前公示，在集團范圍內(nèi)公示5個工作日，無異議后由集團黨委正式聘用，并向市國資委備案；二是明確中層正副職任職資格條件，競聘中層副職資格要求：入司滿1年的正式職工，具備較強的組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力，能夠有效的領(lǐng)導(dǎo)和激勵團隊成員，在原工作崗位上取得較好的工作成績，具有一定的工作成果和業(yè)績表現(xiàn)，根據(jù)明確的中層正副職具體的任職資格條件，將在下一次競聘上崗嚴(yán)格執(zhí)行；三是加強監(jiān)督管理，設(shè)立舉報郵箱，集團公司紀(jì)委、紀(jì)檢部門對選人用人過程進(jìn)行全程監(jiān)督，接受職工投訴，競聘過程邀請市國資委工作人員列席，共同監(jiān)督，中層競聘流程更加明確、競聘方案更加規(guī)范，提高了中層人員競聘管理。
（2）關(guān)于競聘上崗方案執(zhí)行不到位的問題。
整改進(jìn)展：一是優(yōu)化競聘方案。9月中旬，已修改完善《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司中層管理人員競聘上崗制度》，根據(jù)集團公司競聘實際需求進(jìn)一步調(diào)整《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司中層管理人員競聘上崗方案》；二是明確競聘考察環(huán)節(jié)。明確競聘考察環(huán)節(jié)中集團公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員需參與考察對象的民主測評、個別談話，深入地一對一交流，了解其工作經(jīng)歷、職業(yè)規(guī)劃和對崗位的理解，完善簽字審核環(huán)節(jié)，將在下一次競聘上崗前嚴(yán)格執(zhí)行；三是及時整理歸檔資料。競聘結(jié)束后明確歸檔流程和標(biāo)準(zhǔn)，按照競聘的全過程梳理資料，嚴(yán)格審核歸檔資料的完整性，對信息不全資料進(jìn)行查漏補缺，由專人負(fù)責(zé)資料歸檔。查漏補缺，并指派專人負(fù)責(zé)。確保后續(xù)查閱有件可循。
（3）關(guān)于未按時進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核的問題。
整改進(jìn)展：一是建立健全考核制度。9月中旬，集團黨委研究制定《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司中層管理人員轉(zhuǎn)正考核方案》，通過個別談話、集體面談綜合分析研判、黨委討論等方面，綜合考評結(jié)合中層管理人員任職一年內(nèi)工作實際情況和本部門（公司）經(jīng)營業(yè)績完成情況，競聘的年度范圍內(nèi)，考核結(jié)果達(dá)到“合格”（包含“合格”）以上標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)定為轉(zhuǎn)正合格；二是成立中層管理人員轉(zhuǎn)正考核領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由集團公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由集團紀(jì)委書記和分管人事工作領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由集團綜合部部長、集團紀(jì)檢監(jiān)察部部長（負(fù)責(zé)人）、人事專員、紀(jì)檢專員組成，由考核小組開展轉(zhuǎn)正考核，如出現(xiàn)不合格，將延遲轉(zhuǎn)正或提供相應(yīng)的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，幫助提升能力，滿足崗位要求，提高中層干部管理的嚴(yán)謹(jǐn)性。
5.人事管理工作不規(guī)范。
（1）關(guān)于績效考核制度執(zhí)行不嚴(yán)格的問題。
整改進(jìn)展：一是加強制度學(xué)習(xí)。8月底由集團黨委委員程鵬牽頭，組織各部室、子公司負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司績效考核評制度》，不斷加深各負(fù)責(zé)人思想認(rèn)識，確保嚴(yán)格執(zhí)行并落實相關(guān)制度要求，提高制度執(zhí)行力；二是嚴(yán)格執(zhí)行績效考核審簽程序。7月起每月在工作群內(nèi)提醒督導(dǎo)各部室、子公司負(fù)責(zé)人，對月度績效考核評分表細(xì)項全部打分，同時嚴(yán)格履行審簽手續(xù)，對各部室、子公司上交的月度績效考核評分表，嚴(yán)謹(jǐn)檢查是否全部完成審簽工作，如有未審簽的，需第一時間進(jìn)行反饋并予以完善，已對年度績效考核評議表中的各細(xì)分項進(jìn)行合理調(diào)整，清晰標(biāo)注且說明逐一打分的要求，對考核評議表進(jìn)行嚴(yán)格審核；三是實行薪酬與考核掛鉤。要求做到全員績效考核，實行薪酬與考核掛鉤，實現(xiàn)薪酬按業(yè)績貢獻(xiàn)分配。從政治表現(xiàn)、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行月度考核，績效工資占比為月度考核性績效占90%、年度考核性績效占10%，月度考核性績效當(dāng)月兌現(xiàn)，年度考核性績效根據(jù)年度考核測評后按照得分于當(dāng)年12月兌現(xiàn)，截至9月底，各部室、子公司均做到績效考核評分表細(xì)項全部打分，負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后由集團綜合部統(tǒng)一歸檔。
（2）關(guān)于人事檔案資料歸檔不及時的問題。
整改進(jìn)展：一是加強管理，成立工作小組。向集團各部室、子公司下發(fā)《關(guān)于開展人事檔案和黨員檔案全面自查的通知》。7月下旬，集團黨委結(jié)合巡察反饋問題整改成效“回頭看”及加強對“近親繁殖”等不正之風(fēng)問題集中梳理和排查整治工作，成立由黨委書記、董事長韓永君為組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求小組成員積極配合綜合部和黨群服務(wù)部按照《烏海市國有企業(yè)人事檔案歸檔內(nèi)容及分類》要求開展人事檔案自查工作，重點對薪酬明細(xì)、年終考核等檔案歸檔不及時問題進(jìn)行自查，并形成自查報告。截至9月底，已對30名中層人事檔案進(jìn)行逐一逐頁梳理，形成問題清單；二是完善崗位職責(zé)。根據(jù)《六定》方案，完善綜合部人員崗位職責(zé)，確定1名檔案管理人員，其他各部室、子公司確定1名聯(lián)絡(luò)員，配合集團綜合部人事檔案工作歸集確保當(dāng)月形成資料、次月歸檔；三是積極參加培訓(xùn)，夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。8月、9月分別參加市國資委組織的2次人事檔案培訓(xùn)，集團分管人事領(lǐng)導(dǎo)、人事專員、黨建專員參與培訓(xùn)。
（3）關(guān)于勞動合同簽訂不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展：一是規(guī)范勞動合同簽訂程序。對規(guī)范簽訂勞動合同工作流程進(jìn)行梳理，要求各部室、子公司按照集團綜合部要求簽訂好勞動合同后統(tǒng)一蓋章，檢查后交回至集團綜合部歸檔；二是逐一梳理勞動合同。逐一梳理106名職工已簽署勞動合同情況，完善106名職工勞動合同資料，并及時歸檔；三是加大審核力度，提高合規(guī)性審查。在簽訂合同時，增加風(fēng)控法務(wù)審核，提高合規(guī)性審查。9月中旬先后對接集團風(fēng)控部和外聘律師，修訂《解除勞動合同協(xié)議書》，內(nèi)容細(xì)化為職工提出離職和單位提出解除勞動合同兩個版本，更好地保護集團和職工個人權(quán)益。
6.關(guān)于評優(yōu)選先過程不完整的問題。
整改進(jìn)展：一是8月中旬，修訂完善《“先進(jìn)個人”“先進(jìn)集體”推薦評制度》，明確推薦“先進(jìn)個人”條件。推薦“先進(jìn)個人”的必要條件為，完成年度內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的部室、子公司且正式職工，集團中層及一、二、三級職員均可參加評選；二是不斷優(yōu)化醞釀、推薦、評選流程，從集團整體評選出“優(yōu)中選優(yōu)”的“先進(jìn)個人”，按照各部室、子公司的人數(shù)情況進(jìn)行具體劃分名額及充分醞釀，規(guī)范推薦、評選相關(guān)材料；三是“先進(jìn)個人”推薦人選報集團匯總后，集團根據(jù)整體推薦人選情況，對于不符合條件人選予以退回；經(jīng)黨委會集體研究最終確定“先進(jìn)個人”和“先進(jìn)集體”。過程性材料按照各部室、子公司推報情況及時歸檔。
（四）聚焦巡察整改和成果運用
1.關(guān)于巡察整改和成果運用還不徹底的問題。
整改進(jìn)展：一是已組織開展保密專題培訓(xùn)、學(xué)習(xí)保密法規(guī)和案例；二是已安排專人負(fù)責(zé)保密文件管理，規(guī)范做好保密文件借閱、登記等工作；三是已購置保密功能柜，專門存放涉密文件；四是于9月中旬開展了保密工作專項檢查，檢查工作從保密制度建設(shè)、保密教育培訓(xùn)、涉密人員管理、信息系統(tǒng)保密管理、保密監(jiān)督檢查5個方面實施，自查發(fā)現(xiàn)2個問題：保密教育培訓(xùn)形式還不夠豐富；信息系統(tǒng)保密管理還存在一些薄弱環(huán)節(jié)，如密碼設(shè)置不夠復(fù)雜、過于簡單。同時，制定了兩條整改措施：一方面是進(jìn)一步加強保密宣傳教育，通過培訓(xùn)、觀看視頻教程，增加案例分析、互動交流等環(huán)節(jié)，以多種形式增強員工的保密意識；另一方面是加強信息系統(tǒng)保密管理，定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。最終形成《內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司保密監(jiān)督檢查自查報告》，不斷提高保密工作質(zhì)量。
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中共內(nèi)蒙古獅城國有資本投資運營集團有限公司委員會
2024年12月4日
